Egy Zala megyei férfi bódító hatással rendelkező szerekkel kereskedett az interneten, amik olyan besorolásba szerepeltek, melyek nem voltak fent sem a kábítószerek, sem az új pszichoaktív szerek listáján, emiatt nem is lehetett felelősségre vonni. Ám bevallásokat nem nyújtott be az adóhatóság felé, így az adót sem fizette meg az internetes kereskedelem után, emiatt a NAV munkatársai meglátogatták. Most költségvetési csalásért akár 10 év büntetést is magáévá tudhat.
A férfit már korábban is körözték, igaz akkor a román hatóságok. Magyarországon 4 éve foglalkozott az online terjesztéssel. A bódító hatású szereket csomagként juttatta el a megrendelőknek, feladóként pedig kitalált személyek azonosságát használta. A csomagokért kapott összegeket ukrán strómanok nevére nyitott bankszámlákra kérte, és különböző pénz automatáknál vette le készpénz formájában. 2020-ban csaknem 10 ezer csomagot értékesített, ezzel meghaladva a 1.5 tonnát. Összesített adatok szerint, a négy év alatt nem kevesebb mint 777 milliót utaltak neki a vásárlók.
Szakértői vizsgálatok alapján kiderült, hogy a terjesztett szer nem minősül kábítószernek, de még csak új pszichoaktív szernek sem, így emiatt a Bács-Kiskun Megyei rendőr-főkapitányság nem tudják felelősségre vonni. Ekkor kerültek vonalba a Nemzeti Adó-és Vámhivatal nyomozói, akik megállapították, hogy a férfi az internetes kereskedelemből befolyt több száz milliós bevétel után elfelejtett semmit sem adózott. Ezáltal több mint 312 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek.
A NAV emberei összesen 7 helyszínen vizsgálódtak, 3 ingatlant zár alá vettek és emellett több százezer forint készpénzt is, bankszámlát és nagy értékű karórákat is foglaltak le összesen majdnem 150 milliós értékben. Találtak rengeteg, a strómanok nevére szóló bankkártyát, több száz! SIM-kártyát és 60 nem okostelefont is, melyek a számlanyitáshoz elengedhetetlenek voltak. Az akcióban a kábítószer-, cigaretta- és bankjegykereső kutyának jelzéseinek hatására – három helyszínen kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
A NAV különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, ami miatt a férfi 10 év letöltendőt is megnyerhet magának.
